JPEX被查後，香港證監會將公佈可疑虛擬資產交易平台名單

香港證監會將公佈可疑虛擬資產交易平台名單，以及4份虛擬資產名單，包括持牌平台名單、結業平台名單、被當作獲牌照的平台名單，以及牌照申請者名單。

9月25日，中國香港證監會在官網發佈新聞稿稱，將加強虛擬資產交易平台相關的信息發佈及投資者教育。

香港證監會表示，鑒於近期公眾對不受監管的虛擬資產交易平台的關注，正採取多項措施，以加強信息發佈和投資者教育。

新聞稿提及，根據2023年6月1日生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），中央虛擬資產交易平台的新發牌制度全面賦予香港證監會對該些平台的發牌和監管權力。獲香港證監會發牌的虛擬資產交易平台須落實嚴格的管控措施，包括安全保管資產、防止市場操縱和濫用活動以及避免利益衝突等，從而保障投資者利益。

作為新制度下持牌虛擬資產交易平台為散戶投資者提供服務的條件，香港證監會進一步提出了多項嚴格要求，包括在與客戶建立業務關係的過程中確保合適性，以及加強有關代幣的盡職審查、納入準則及披露。

香港證監會表示，一直監察在香港的虛擬資產活動，以偵測在其監管範圍內的潛在違法行為。不僅從不同來源收集信息，包括市場新聞、媒體報導、與業界的頻繁交流、投訴和社交媒體，還不斷評估是否需要將一些實體列入“無牌公司及可疑網站名單”，以及適時將案件轉介警方。

香港證監會強調，JPEX事件表明在不受監管的虛擬資產交易平台上買賣的風險，以及適當監管以維持市場信心的必要性。事件顯示，證監會可以加強包括“無牌公司及可疑網站名單”、發出警告以及投資者教育在內的信息發佈方式，以幫助投資大眾更加理解可疑網站或虛擬資產交易平台所帶來的潛在風險。

據此，香港證監會將推行以下措施。

公佈4份虛擬資產交易平台名單，確保資訊清晰、透明和及時發佈，其中包括“持牌虛擬資產交易平台名單”、“結業的虛擬資產交易平台名單”（列出根據法例要在指定限期內結業的虛擬資產交易平台名稱）、“被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單”（列出截至2024年6月1日被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名稱）、“虛擬資產交易平台申請者名單”（基於公眾要求）。

優化並發佈一份專門的可疑虛擬資產交易平台名單，該名單將在香港證監會網站上清晰刊載並方便查閱，為協助公眾更容易識別在港營運的可疑虛擬資產交易平台並提高警惕。香港證監會還會考慮提供更多有關不受監管的虛擬資產交易平台的資訊，從而讓公眾及早提高警覺。

香港證監會及投委會即將推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識，並會繼續以不同方式加強投資者教育，包括大眾傳媒、社交媒體、教育講座等，從而加深公眾對虛擬資產相關風險及潛在詐騙行為的認知。

香港證監會將在法定權力範圍內對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報蒐集，並對懷疑違法的虛擬資產交易平台進行跟進和採取法律行動，如案情需要則轉介警方處理。同時鼓勵公眾人士就他們遇到的任何可疑活動通過網上投訴表格提出投訴。

香港證監會將與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的信息，並調查JPEX案件，將違法者繩之以法。

香港證監會表示，本著“相同業務、相同風險、相同規則”的原則，將繼續與香港特區政府因應市場的新趨勢不時檢討香港的監管制度，研究適時的監管措施，包括考慮規管虛擬資產交易平台以外的其他虛擬資產相關業務。

上週，香港虛擬資產交易平台JPEX被調查一案引發公眾關注。JPEX因涉無牌經營、欺詐行為引發監管風暴，並持續發酵，案件受害者超過2300名，涉及金額近14億港元，並牽連張智霖、莊思敏等香港藝人和社交媒體網紅。

因JPEX宣稱是虛擬資產交易平台，並且不受規管，香港證監會自2022年3月起一直密切關注該平台，並就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度，且未能就香港證監會要求作出實質回應，2022年7月，其被列入香港證監會的無牌公司及可疑網站名單。 

9月18日，香港警方對JPEX無牌經營、涉嫌欺詐行為一案展開大型執法行動，已有11人被捕，包括JPEX的公司負責人、員工，場外虛擬資產貨幣兌換商（又稱“場外找換店”）店主林作和陳怡，BeatBox歌手dR.X黃浩邦，以及幣圈名人“朱公子”朱家輝等人。此外，香港藝人張智霖、莊思敏先後協助警方調查。