拍案丨財務自由？傳銷噩夢！——河南“美特美”商城網絡傳銷案始末

轉自：新華社

從“一部手機實現財務自由”的發財夢，到被數十名親戚朋友追著要債……近期，在河南省新鄉市輝縣市，被取保候審的王某林，向記者回憶了親身經曆的傳銷噩夢。

2023年5月，按照公安部指揮部署，各地公安機關對河南“美特美”商城傳銷案展開集中收網。2.2萬人參與，遍及全國數十個省區市，共註冊賬號16萬餘個，總層級達131級，涉案金額高達45億元……兩年多時間里，這一網絡傳銷組織如何實現“病毒式”傳播繁殖，網絡傳銷呈現哪些新特點，怎樣實現有效打擊？新華社記者對此進行了深入調查。

一部手機實現財務自由？

當時，剛從某保險公司辭職的王某林，被朋友帶入一個宣介會現場。

“每個月多賺幾千元到十幾萬元都不是問題，一部手機實現財務自由，實現人生夢想。”“買買買，賣賣賣，每天三分鍾，賺錢很輕鬆！”……組織者範某華，站在舞台中央，侃侃而談“發財之道”。台下的人們，兩眼放光。

即便有數年保險行業從業經曆，王某林還是繳納了200元會費，加入“美特美”商城。

此後，王某林開始在商城“買賣”一款山楂酒，每次進3千、5千、1萬元不等的貨，3天或9天進貨一次。根據規則，1萬元的貨款在15天后會自動變成1.15萬元，即每半個月交易者可以獲得15%的靜態收益，其中1%上交平台。

如果要保本，至少要保持每3天交易一次的頻率，不斷往裡面投入貨款。在註冊90天內，必須推薦至少3人加入，否則只能獲取金額收益的60%，其餘轉為平台積分。

“最終錢都被凍結在裡面，取不出來。說是賺錢，手裡永遠沒錢，根本不可能全身而退。”王某林醒悟的時候，已經投了十幾萬元，深陷其中。

輝縣市50歲的小學數學老師楊某勇也沒算清這筆賬，通過刷信用卡、找銀行貸款共50萬元投入平台，最終血本無歸。

“往里投多少才能回本，掌握不了；傳銷頭目胃口多大，不知道；平台什麼時候運行不動，預測不了；最後什麼時候崩盤跑路，控製不了。”加入平台一年多，楊某勇頭髮全白了。

商城是幌子，商品也是幌子

2021年5月，新鄉市公安機關發現新鄉市美特美商貿有限公司經營異常，存在違法犯罪嫌疑。在河南省公安廳指導下，新鄉市、輝縣市兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。

經查，有著傳銷犯罪前科的範某華，註冊成立新鄉市美特美商貿有限公司、河南省美特美實業發展集團股份有限公司，先通過互聯網搭建“美特美”商城，後更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利商業系統的開創者”進行運作。

線下，組織集體培訓、全國巡迴宣講、招商會等；線上，通過互聯網、微信群大肆宣傳，將商城定位為先賺錢後消費的顛覆式創新、多融合性電商平台。

實際上，“美特美”商城指定售賣的某品牌山楂酒成本價為每瓶8元、出廠價每瓶14元，而商城定價為每瓶250元。“美特美”公司向該山楂酒生產公司實際購貨量為8.6萬瓶，而平台數據顯示，截至案發，“美特美”商城共銷售5400萬瓶。

商城是幌子，商品也是幌子，並未真正生產和銷售。它們被用來掩蓋“互助資金盤”的本質，掩蓋實為傳銷的真相。

“他們以發展人員的數量和投資金額作為計酬返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加。”輝縣市公安局經偵大隊大隊長宋峰說，“美特美”商城涉及新型網絡傳銷形式。

經公安機關深入偵查，專案組民警攻堅克難，共細緻梳理出該組織7000餘個涉案賬戶和7700餘萬條資金流水，審計、固定該組織131層層級傳銷參與人員情況。

全鏈條摧毀傳銷團夥

2023年5月，公安部部署全國公安機關集中收網，對全國範圍內涉案犯罪嫌疑人進行抓捕，實現對該傳銷組織從骨幹分子到研發、運維人員的全鏈條打擊。截至目前，公安機關已抓獲200多名犯罪嫌疑人。

公安機關調查發現，範某華長期從事傳銷違法活動，多次受到公安、工商部門查處打擊後仍不悔改，糾集家庭成員組織“美特美”傳銷團夥，打著“網上購物商城”的幌子，通過發展人員和非法收取資金維持運轉，達到騙取錢財的目的。

“處在傳銷組織‘金字塔頂’的人，不斷對塔底的參與者‘割韭菜’，錢就在這個盤子裡流動。”輝縣市公安局經偵大隊民警陳家樂說，把新參與者的資金作為利潤分給最初的參與者，從而吸引更多人參與，這是換湯不換藥的“龐氏騙局”。

近年來，網絡傳銷逐步替代傳統傳銷方式，其特點為以互聯網為載體，建立金字塔式、多層次的宣傳、營銷渠道。公安部經濟犯罪偵查局傳銷犯罪偵查處有關負責人表示，這種新型傳銷方式，多打著“電子商務”的名義，拋出“微營銷”“網絡直銷”等概念，宣稱高利潤、高回報，“欺騙性更大、隱蔽性更強、發展速度更快、危害範圍更廣”。

此類案件如何打擊？河南省公安廳涉眾型犯罪偵查總隊政委屈海威介紹，在“美特美”商城傳銷案偵破過程中，警方從線索入手深挖細查，向上穿透資金來源、向下深挖犯罪鏈條、平行拓展犯罪網絡，從而全面查清傳銷組織，鎖定核心人員。

為進一步遏製網絡傳銷發展蔓延勢頭，公安部近期部署全國公安機關開展網絡傳銷犯罪集中打擊行動，重點打擊涉及重大民生問題和打著重大政策旗號的新型網絡傳銷、跨境網絡傳銷等傳銷犯罪活動。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將進一步創新思路、提高能力，重拳打擊非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪，堅決守護好老百姓的“錢袋子”。

無論以什麼樣的噱頭、打著怎樣的幌子，都掩蓋不了傳銷活動“拉人頭”“龐氏騙局”的本質。非法傳銷“擊鼓傳花”，並未產生任何實際價值，“高額返利”是“後來人”的本金，所謂“發財”必然只是南柯一夢。全鏈條打擊傳銷違法犯罪，各部門要各司其職、合力打擊，同時加大宣傳力度，進一步普及識別網絡傳銷的知識；社會公眾要自覺抵製傳銷、避免誤入傳銷陷阱。

統籌：張曉鬆、楊維漢

記者：任沁沁、熊豐

編輯：賈真、楊文、劉禎