成都這起特大跨國詐騙案背後：男子為愛“自投羅網” 牽出一起“DCEP”炒幣騙局
封面新聞記者 宋瀟
一個多達幾十人的境外詐騙集團被揪出，背後原因竟然是因為一起網絡異性交友詐騙案？電影裡面的劇情，在現實中上演。
2023年1月，年輕男子小峰（化名）神色慌張地來到成都成華公安保和派出所報警，稱其遭受了網絡異性交友詐騙，被騙4萬餘元。正當小峰還沉浸在受害角色的悲憤中時，案情卻迎來了反轉。
原來，小峰竟然是境外電信網絡詐騙的幫兇，辦案民警通過對小峰供述的犯罪事實進行深挖擴線，一個盤踞在柬埔寨金邊地區專門針對境內公民實施電信網絡詐騙的特大犯罪團夥逐漸浮出水面……
專案組民警抓獲詐騙犯罪嫌疑人
年輕男子“自投羅網”：
高薪應聘境外“美差”卻成幫兇
辦案民警在對小峰詢問案情時，發現其近年來有往返柬埔寨的經曆，當問及其出境事由和從事工作時，小峰描述得含含糊糊，表現得極為慌張異常。
辦案民警判斷出小峰可能在境外從事電信網絡詐騙，隨即對小峰進行了突擊審訊。最終，其承認了自己近年來長期在柬埔寨金邊地區從事電信網絡詐騙，此次“冒險”回國是專程為了見一面自己曾經多次為其慷慨解囊，網戀多時的“熱戀女友”。
但他回國卻發現自己落入了別人設計的交友“殺豬盤”，一氣之下選擇了報警，於是便來了一場為愛奔赴之“自投羅網”！
小峰向辦案民警交代了自己淪為詐騙幫兇的整個過程。在2020年初，家中待業的小峰在一招聘網站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融銷售人員，當得知工作輕鬆、薪資豐厚後，小峰便踏上了前往柬埔寨“輕鬆賺大錢”之路。
在招聘公司工作人員的引導下，小峰在與同行的一批應聘年輕人從成都機場出發到達了柬埔寨，一下飛機卻被送到了一個封閉園區內。
當看到園區大廳里密密麻麻的年輕人在不停地敲鍵盤、打電話，再看到園區大門戒備森嚴，有手持長槍的門衛看守時，小峰瞬間明白了自己這是落入了詐騙窩點。
專案組民警抓獲詐騙犯罪嫌疑人
網絡交友糾紛牽出特大跨國詐騙案：
揭秘“DCEP”炒幣騙局如何形成
一開始，詐騙園區的培訓師對小峰這一批新人進行了相關業務培訓，隨後將小峰分到了業務小組，正式開始了“吸粉”、“打粉”、“炒群”、“殺豬”這一系列流程的詐騙局。
各個詐騙小組先利用微信公眾號上的股票投資理財文章，吸引國內股民關注，完成“吸粉”。隨後就是由詐騙組員扮演“股票大師”，利用事先培訓準備好的專業話術與股民進行聊天交流，這一步叫做“打粉”。
待“打粉”成熟後，“股票大師”就會把股民拉入不同的股票交流群。每一個交流群內有近100人，除了小部分為真實股民外，其餘均為詐騙分子扮演的“氣氛組股民”。這些“氣氛組股民”在群內各種追捧“股票大師”的專業度，讓群內的真實股民信任“股票大師”，這個過程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定熱度後，“股票大師”就順勢推出“DCEP”虛假數字人民幣投資項目，對股民進行“殺豬”！
數字人民幣原本為中國人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，與紙鈔、硬幣等價。“股票大師”卻將數字人民幣大肆鼓吹成國家政策扶持的投資賺錢風口，冒用中國人民銀行名義，將相關數字產品冠以“DCEP”數字人民幣，謊稱“DCEP”價格會實時波動，鼓動股民粉絲把錢充值入金到指定的“DCEP”數字人民幣投資APP上進行交易，同時還開設教學直播間，手把手教股民粉絲“炒幣”。
實際上，該“DCEP”數字人民幣交易APP是詐騙集團自行開發的一款詐騙軟件，可以隨意在後台根據情況自行控製“DCEP”市值的漲跌，一旦股民將錢充值入金參與買賣，就註定成為血本無歸！
專案組民警抓獲詐騙犯罪嫌疑人
分赴全國遠赴境外
裡應外合，“幕後金主”國內落網
該案案情重大，影響惡劣。成華公安抽調刑警大隊、網安大隊、法製大隊、出入境管理大隊以及各派出所精幹警力組成的專案組，全力投入案件偵查工作。
專案組通過由案到人，由資金到人，由信息到人等工作方式，綜合研判、抽絲剝繭，最終突出了一個位於柬埔寨金邊擁有200餘名成員的特大詐騙集團。該詐騙集團長期以誘騙投資虛假“DCEP”數字人民幣的方式對境內公民實施電信網絡詐騙。
“此詐騙集團運行成熟、規模龐大、組織嚴密、分工明確，已形成了一條完整的詐騙產業鏈。目前僅核實到的涉詐金額就高達1000餘萬元，該專案已被公安部列為掛牌督辦案件。” 成都成華公安副分局長、專案組組長曹博昊介紹道。
查明犯罪事實、收集固定證據是對詐騙集團成員定罪量刑的關鍵環節。在四川省公安廳刑偵局、市公安局刑偵局的指導支持下，專案組警力分赴全國各地，開展調查取證、串併案件等工作。“每到一座城市，我們都會馬不停蹄地穿梭在各大銀行、通訊部門、轄區派出所、受害人公司家庭之間，就想把詐騙分子的犯罪證據收集得更加地細緻全面。”
往往這一套流程下來，專案組民警們的晚飯時間基本是晚上9點起檻，他們都稱之為“晚飯宵夜一體計劃”。
此次成華公安派出二仙橋派出所骨幹警力參與到公安部赴柬埔寨“拔釘”行動中，遠赴柬埔寨金邊實地調查取證、摸排線索，採取國內外警力裡應外合、信息互通、相互支撐的工作模式，最終摸清並固定了本案詐騙集團的大量犯罪證據。
“我們的面孔、語言與柬埔寨當地人都有很大差異，極容易暴露。加之當地詐騙集團擁有槍支武器，我們在實地摸排線索過程中，其實危險性很大。”參與赴柬埔寨行動的專案組民警說道。在柬期間，專案民警往往會將自己化裝成當地人模樣，有意模仿當地人的穿衣風俗、行為姿態。其中，小背心、大褲衩、涼拖鞋、小摩托、紋身貼都是其日常外出收集線索、固定證據時的標配物件。
隨著專案工作的逐步深入推進，專案組發現該境外詐騙團夥已有大量涉詐成員陸續回流至國內，收網時機已成熟。在成都市公安局刑偵局牽頭協調下，抽調全市包括高新公安、錦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、溫江公安、雙流公安、郫都公安在內的200餘名警力連續開展了三次全國集中收網抓捕行動。
截至目前，各抓捕小組分赴廣東、廣西、黑龍江、河南、江蘇等12省21市，克服了抓捕對象全國分散、同步抓捕難度大、反偵查意識強等重重困難，最終成功抓獲跨國詐騙犯罪嫌疑人60餘人。該詐騙集團其中一名“幕後金主”——“老賀”（化名）也在此次集中抓捕行動中落網！
警方提示：年輕求職群體切莫輕信“境外高薪”招聘信息，不要幻想海外撈金，一夜暴富！等待來的，可能是淪為電信網絡詐騙集團的幫兇，落入犯罪的深淵！投資理財群體不要相信“投資風口高倍回報”、“大師推薦內部渠道”等投資理財推銷，穩賺不賠的“孤注一擲”，往往是血本無歸的“滿盤皆輸”！
（圖片等資料由成都市公安局提供）
