現金鋪一地!男子一天取現451.8萬?!當場被抓!
轉自:廈門日報
男子到銀行櫃檯預約取款
張口就要取現200萬
而就在同一天
另外兩家銀行也收到男子
百萬元以上的取現預約
這個大客戶
究竟是什麼來頭?
他取這麼多現金
是要做什麼?
近日,集美警方依託警銀聯動預警機制,在華夏銀行集美支行、中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行的配合下,精準預警、快速出擊,成功抓獲一名涉嫌為境外詐騙集團提供洗錢服務的犯罪嫌疑人,攔截涉詐資金451.8萬元。
“特殊”客戶預約一天內
取現450餘萬元
10月9日下午
華夏銀行集美支行來了
一位“特殊”的客戶
男子其貌不揚
但張口便要預約
第二天櫃檯取現200萬元
銀行櫃員在辦理預約業務時,發現其賬戶交易流水異常,存在大額資金快進快出的櫃檯取款記錄,隨即通過警銀聯動預警機制,將異常情況報送集美公安分局刑偵大隊。
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接到消息後,集美刑偵大隊反詐騙中隊迅速介入調查,發現該男子蘭某(男,28歲,福建福安人)名下多個銀行賬戶,曾因涉詐資金流入被管控。
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與此同時
中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行
也傳來預警消息
稱有客戶在他們銀行分別預約了
櫃檯取現101萬和150.8萬
而預約取現的客戶正是蘭某
“我們初步可以判定,蘭某可能與境外涉詐集團存在重要關聯,他提取大量現金的目的,很可能是在為境外涉詐集團‘洗錢’。”集美刑偵大隊反詐騙中隊中隊長劉雨波介紹。
布下“口袋陣”
嫌疑人成功落網
由於無法確定蘭某取款的時間和地點,辦案民警製定了周密的抓捕計劃。集美刑偵大隊組織警力兵分三路,在華夏銀行集美支行、中信銀行集美支行和郵儲銀行杏林灣支行布下“口袋陣”,靜待蘭某落網。
10月10日上午9時許
蘭某出現在了郵儲銀行杏林灣支行
民警迅速行動
將正在取款的蘭某抓獲
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面對民警的訊問
蘭某起初還辯稱自己從事跨境貿易生意
取大量現金是用於其表弟結婚的彩禮
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當民警進一步追問款項來源、賬戶流水時
蘭某開始答非所問、閃爍其詞
並初步承認了其參與“洗錢”的犯罪事實
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隨後
民警帶領蘭某
將預約的451.8萬元涉詐資金全部取出
連同其轉賬使用的17張銀行卡
均被警方成功扣押
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為境外涉詐集團“洗錢”
嫌疑人已被刑拘
經查,犯罪嫌疑人蘭某早年曾從事跨境貿易,與境外地下錢莊有過交集,並且還有虛擬貨幣交易的相關經驗。2022年底,蘭某開始為境外詐騙集團提供“洗錢”服務,由境外地下錢莊將贓款打入蘭某賬戶,蘭某在國內各大城市流竄,將贓款取出套現後,再購買成虛擬貨幣轉回國外,完成“洗錢”,蘭某抽取每單交易額的2%作為“回報”,一個月賺取幾十萬元。目前,犯罪嫌疑人蘭某因涉嫌洗錢罪已被集美警方刑事拘留,案件仍在進一步審理中。
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據介紹,為徹底剷除電信網絡詐騙犯罪生存土壤,嚴厲打擊“洗錢”等涉詐犯罪,在市打擊治理中心的指導下,集美公安分局與轄區21家銀行共85個銀行網點建立警銀聯動預警機制,銀行一旦發現資金異常賬戶,將第一時間發出預警,由警方跟進處置。今年以來,該機制共推送預警信息572條,成功攔截資金796萬元,協助抓捕違法犯罪嫌疑人79人。
警方提醒
虛擬貨幣交易炒作是非法金融活動
虛擬貨幣交易炒作是非法金融活動。2021 年,中國人民銀行聯合多部門下發《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,嚴厲打擊虛擬貨幣交易炒作。虛擬貨幣不是真正的貨幣,不能作為貨幣在市場上流通使用;參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品,違背公序良俗的,相關民事法律行為無效,由此引發的損失由其自行承擔。虛擬貨幣投資是不受法律保護的。
廈門警方提醒,廣大投資者要樹立正確投資理念,增強風險防範意識,警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。一經發現,我市警方將嚴厲打擊。
來源:廈門日報