吉贛粵三地警方披露「換錢黨」衍生犯罪：兩團夥為賭客兌幣10億

吉贛粵三地警方披露「換錢黨」衍生犯罪案情，有嫌犯為過境遊客、賭客非法兌幣逾10億元。7月5日，公安部通報全國公安機關依法嚴厲打擊「換錢黨」衍生違法犯罪舉措成效情況。

「換錢黨」是指在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務的群體。澎湃新聞（www.thepaper.cn）注意到，隨著「換錢黨」群體規模快速擴大，由此誘發衍生的鬥毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。

公安部刑事偵查局副局長陳士渠表示，公安機關將嚴厲打擊「換錢黨」衍生犯罪，堅持一查到底，全力做好「換錢黨」團夥的調查取證、餘罪深挖、逃犯緝捕等工作；對涉及「換錢黨」人員的嚴重刑事案件，一律由地市級公安機關快速組織開展偵查工作，實現快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專案組，按照常態化掃黑除惡標準深挖徹查、嚴懲不貸；對「換錢黨」人員被遣返後偷越邊境赴澳門繼續作案的突出情況，聯動澳門警方組織專案攻堅，依法嚴厲打擊。

吉林：嫌犯在澳門賭場非法兌換貨幣，涉案逾千萬

吉林警方破獲的藺某權非法經營案就是一起典型的「換錢黨」衍生犯罪案件。吉林省四平市公安局副局長肖滌海介紹，今年5月18日，專案組根據指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌非法彙兌的藺某權抓獲，在現場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。

經查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外彙活動。該嫌疑人在澳門「威尼斯人」「美獅」「銀河」等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高於彙率的價格為賭客非法兌換貨幣並從中賺取差價。此外，該人還非法持有多張銀行卡，夥同他人在地下錢莊為來澳門各個賭場中的賭客非法兌換貨幣。

目前，經公安機關查明，這起案件涉案金額1000餘萬元，「對這起案件的進一步偵查工作我們仍在進行當中。」肖滌海說。

江西：破獲出售出入境證件案，查明偷渡客百餘名

通報會上，江西警方介紹了破獲的出售出入境證件案的有關情況。澎湃新聞注意到，在這起案件中，警方研判查明偷渡客100餘名。

江西省南昌市公安局副局長鄭義端介紹，2023年6月30日，南昌市公安機關根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索，發現涉案人員李某遠通過虛構澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，並頻繁出入珠海、澳門邊境口岸，十分反常。

「我們對這條線索非常重視，立即成立聯合專案組，全力開展案件偵辦。」鄭義端表示，2023年10月，專案組先後派出5個抓捕小組赴廣東、上海等地開展集中收網行動，將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。

經查，2019年以來，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經營億成投資勞務公司為偽裝，招攬「中介」並通過抖音直播推廣吸引有赴澳門意圖人員，累計協助100餘名赴澳門從事非法買賣外彙的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。

廣東：破獲兩起地下錢莊案，涉案10億元

廣東珠海警方在通報會上披露了兩起地下錢莊案偵辦情況。珠海市公安局副局長牛岩軍他介紹，廣東省珠海市公安機關在工作中發現，珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團夥。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團夥開展集中收網行動，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現場查獲港幣10萬元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬元。

經查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國際旅行社為掩護，以對敲形式為過境遊客、賭客等群體非法提供外幣彙兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設環澳商務公司，以環澳商務公司為掩護從事非法買賣外彙等犯罪活動，為過境遊客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。