一宗以國家項目為名的網絡傳銷案

來源：中國新聞週刊

家住昆明市東川區城東隅臘利社區的廖東50歲出頭，他原本是一個普通農民，現在卻成了由東川區公安局經偵部門偵辦的一宗涉全國多省市網絡傳銷案的主要涉案人員之一。

東川區位於昆明市最北端，距離昆明市區約150公里。2023年6月，東川區公安部門在日常巡查中發現其轄區內一些人疑似參與以「紅幫」「航空航天」「中國航天」等三個App為載體的傳銷活動，遂立案偵查。

經查，這一傳銷組織是打著國家扶貧的旗號，並以「航天夢」等為噱頭，對外宣稱下載其App可購買國家扶貧項目的原始股權，獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，參與者通過邀請碼組成層級關係，並以下線人員的投資作為返利依據，吸引參與者拉人頭髮展下線。

在較短的一段時間內，該傳銷活動發展迅速，截至案發，共發展會員126萬人，涉案金額5.6億元。

2023年7月，東川區公安局經偵大隊抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經偵局在此案基礎上部署全國公安經偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。

接連轉換的App平台

廖東是通過微信好友洪春蘭接觸到「紅幫」「航空航天」「中國航天」等幾款App的。在這個傳銷組織中，用廖東自己的話說，洪春蘭是他的「直推」，這幾款App都是由洪春蘭向他推薦的，下載後註冊需要邀請碼，邀請碼也是由洪春蘭給他提供。

44歲的洪春蘭是福建泉州人，平時在泉州賣一種鬆花粉。案發前，她和廖東只是網民關係，沒有見過面。據洪春蘭落網後告訴警方，在前述幾款App中，她最早接觸到的是「紅幫」App的前身「紅杉」App。

那是2022年底的一天，她刷短影片時，看到一位姓李的女子在直播間宣傳這款App，說投100元，以後每天會有15元的返利。李姓女子還說，早進來就是她的徒弟，徒弟名額僅100人，自己發展得好，徒弟能發展得更好。她還會給早進來的人再安排人，如果徒弟下面的人也投100元的話，徒弟就會有5元的利益進賬。

聽了這個宣傳，洪春蘭心動了，下載了「紅杉」App，並拿到邀請碼註冊，她還做了實名認證和綁定銀行卡，往這個App里充值了100元。但是，沒過多久，洪春蘭發現「紅杉」App打不開了，內容一片空白。

2023年4月前後，洪春蘭被告知「紅杉」App已經升級為「紅幫」App，為補償他們在「紅杉」上的虧損，「紅幫」會補償她一筆錢。洪春蘭就又下載註冊了「紅幫」App，App里顯示她有5000元餘額，但需要先充值300元才能激活，激活後，App每天會從這5000元中釋放不等的錢給用戶，賬戶里只有累積一定數量的收益才可提現，投資本金不能提現。

洪春蘭如法操作，App顯示她果然每天都會收到收益。接著，洪春蘭又把這些收益複投進去，她賬戶里的資金也就越滾越多。

就在這個過程中，洪春蘭想把App里的3600元收益提現。App顯示已提現成功，但她綁定的銀行卡一直收不到這筆錢。後來App發佈公告，說是相關部門在審查，導致提現的資金到不了銀行卡。

沒多久，「紅幫」又發佈公告推薦一款名為「航空航天」的App，說「航空航天」和「紅幫」是一家，「航空航天」是國家項目，會給大家發股權，股權會升值，只有註冊「航空航天」，「紅幫」里的收益才能提現到賬。註冊「航空航天」App後，需要充值至少200元才能激活賬戶，洪春蘭又下載註冊了「航空航天」App。

這時，迭代升級後的「航空航天」App的「盈利模式」已不止於充值返利和推薦獎勵了，它還上線了一些看上去頗有來頭的產品，如「能源開發」「石油貿易」「醫療健康」等，這些產品都被宣傳為國家項目，售價在4800元到58800元之間，購買後也可返利。

但是，在使用「航空航天」App約兩個月後，洪春蘭發現，這個App又不能用了，她同樣被告知是相關政府部門查得嚴，是被封控了，這時一款名叫「中國航天」的App又被推出，這款App是把「紅幫」和「航空航天」兩個App的數據轉移過去，洪春蘭就又下載註冊了「中國航天」App。

「中國航天」App也需要她先花錢購買「提現通道」才能提現。只是，這款App推出沒多久，「紅幫」和「航空航天」兩款App的數據還在轉移過程中，東川經偵收網。

從「紅杉」到「紅幫」，再到「航空航天」，又到「中國航天」，這幾款App不斷關停與轉移。這個傳銷組織之所以會如此頻繁變換平台，在東川區公安局經偵大隊民警楊興連看來，這是操縱者有意為之。「當人頭拉到一定規模，他們就以管控嚴為藉口換一個平台，原App資金池中的錢可以因此保住。」楊興連說。

為了獲取推薦獎勵，洪春蘭也邀請了一些人下載註冊這些App，成為其下線，這當中就有遠在雲南東川的廖東。

傳銷層級多達35層

廖東是東川警方偵破這一網絡傳銷案的突破口。

《中國新聞週刊》瞭解到，2023年6月，有人向東川區公安局經偵大隊副大隊長楊天紅報案稱，他的母親在往手機App里不斷投錢，疑似傳銷。東川警方經過摸排，發現在東川區已有100多人參與了這一疑似傳銷活動，並且達到了層級超3級、成員超30人的立案標準，遂成立專案組偵查。

廖東被東川警方鎖定。「廖東是基礎，」楊天紅告訴《中國新聞週刊》，「東川的團隊一開始就是指向他。」 

東川警方偵查發現，這一傳銷平台按照邀請註冊股東會員人數，分為多個等級：下線人數達5000人以上的為「大團隊長」、下線人數在2000人至5000人的為「中團隊長」、下線人數在500人至2000人的為「小團隊長」、下線人數初步達到280人的為「新團隊長」。

廖東成為洪春蘭的下線後，發展下線也很積極，其在東川直接與間接發展的下線，有100多人。「他相當於是東川的‘團隊長’了。」楊天紅說。

東川警方一層一層往上追溯，理出了傳銷組織的主線。

2023年7月12日，警方收網，在雲南、福建、安徽、廣東、陝西等地抓獲10餘名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員，分別是廖東、洪春蘭以及陝西的陳美、安徽的任寬成以及受傭技術開發人員等。

警方偵查發現，「紅幫」等三個App是由境外人員僱傭境內技術人員開發的，自2023年3月開始運營，2023年6月，「紅幫」「航空航天」App的數據被合併至「中國航天」App。其用戶發展迅速，截至2023年7月12日，「紅幫」「航空航天」「中國航天」全國註冊用戶總人數分別為40.12萬、50.32萬、56.68萬，層級分別有35、34、30層。

之所以能在短期內發展出這麼多用戶、這麼多層級，是因為根據App的規定，邀請他人加入可以獲得邀請獎勵，其中「紅幫」「中國航天」平台是三代返利，一代返利16%，二代返利8%，三代返利3%；「航空航天」是兩代返利，一代、二代分別返利20%、8%。

此外，這幾個App發展迅速的另一個原因是，它們都是以虛假的宣傳噱頭誘惑參與者，對外宣稱投資的是國家扶貧項目，項目可以幫助創業者成就夢想，打著「航天夢」等的名頭，讓參與者感覺有強大背景。

一個「大團隊長」的經歷

西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的「大團隊長」。她是安徽六安人任寬成的上線，而任又是洪春蘭的上線。

陳美生於1972年，曾在西安開過飯店和賓館，2021年之後開始做一款保健品的代理。據陳美交代，她是在2022年八九月份在一個社交媒體群裡看到有人推廣「紅杉」App，自己就下載註冊了，還用丈夫、女兒、兒子的手機號碼註冊，她又積極邀請了12個網民加入，只是App用了約一個月就停了。

2023年4月前後，陳美看到有人推廣「紅幫」「航空航天」App，就又用自己與家人的手機號碼註冊。陳美交代說，雖然她是用家人的號碼來註冊，但使用者都是她。這次，她又邀請了18人加入註冊。到了2023年5月中旬，「紅幫」「航空航天」App提不了現，邀請她加入的網民告訴她App正在升級，暫停使用。當年6月17日，「中國航天」App出現，她又註冊了。

陳美是在這個傳銷活動中真正賺到了錢的參與者。

據陳美交代，陳美及其家人購買的「航空航天」App股權曾先後兩次被回購，第一次被回購約1800股，賣了9萬多元，第二次被回購約5600股，賣了80多萬元。據陳美交代，她在「航空航天」App的收益有100多萬元，加上另外幾款App的獲利，她的獲利共約450萬元。

獲利除購買產品、股權收益外，還有不斷髮展下線拿取的佣金。據陳美交代，推薦人員加入可以形成層級關係，有會員、小團隊長、中團隊長、大團隊長等幾個層級，大團隊長之上是項目方。陳美本人屬於大團隊長，而且她發展的下線有多人都達到了大團隊長級別。

據陳美交代，她在「航空航天」App上「直推」（第一代）了18人，「間推」（第二代）了1000多人，她還用家人的帳號發展過下線；在「紅幫」App，她「直推」12人，「間推」了600多人。

歸案

警方偵查發現，這三個App是疑似境外人員在網上與一個名叫賴沛忠的廣東人聯繫，給賴支付開發傳銷軟件的費用，賴又找到了技術開發人員龍海輝，龍海輝則找了同公司下屬林浩明，龍海輝夥同林浩明分別在2023年1月、2023年2月、2023年6月開發了「航空航天」「紅幫」（紅杉）、「中國航天」三個App，龍、林二人還負責這幾個App的後期維護。

賴沛忠生於1986年，案發時是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。在歸案後，其供述了參與開發這三個傳銷App的來龍去脈。

2022年六七月份，一個QQ昵稱為「一葉知秋」的人聯繫他，問他能不能幫忙開發網站，賴答應了，同時聯繫沒有見過面但是曾經給他的公司負責技術維護的龍海輝，龍海輝當時在福州一家科技公司做技術工作，賴告訴龍，有人要開發網站，問他接不接這個業務，龍說能賺錢就接。

後來，「一葉知秋」按照賴的公司地址給他快遞了一部蘋果手機，手機上已經安裝好了一款聊天軟件，後來賴就通過這個軟件和「一葉知秋」聯繫。通過這個聊天軟件，賴和「一葉知秋」談好了開發軟件的功能和價格。「一葉知秋」還快遞了一部安卓手機給賴，這個手機也已安裝好了聊天軟件，他後來和龍海輝聯繫，就是使用這部手機。

賴沛忠說，開發這三個App，他共拿了約73萬元，其中支付給龍海輝約40萬元。

目前，龍海輝、林浩明也都歸案。至於和賴沛忠網上聯繫的「一葉知秋」則尚未歸案，警方經深入研判發現，「一葉知秋」的使用者藏匿於境外。有關追逃追贓工作正在進行。

（文中廖東、洪春蘭、陳美、任寬成、賴沛忠、龍海輝、林浩明為化名）

發於2024.12.23總第1169期《中國新聞週刊》雜誌

雜誌標題：一宗以國家項目為名的網絡傳銷案

記者：劉向南