找換店擁有人及職員等4人涉嫌洗黑錢約6億元被捕
![區穎璋表示,海關經過多月調查後,周三起一連三日採取行動。(陳佳鑫攝)](https://newsstatic.rthk.hk/images/mfile_1721829_2_L_20231006181548.jpg)
海關搗破一個找換店洗黑錢集團,涉嫌利用銀行戶口串謀洗黑錢,涉及金額約6億元,拘捕2男2女,包括找換店的擁有人、合規主任及職員,當中3人是同一家庭成員,被捕人包括集團主腦,介乎34至39歲,全部人獲准保釋候查。
海關財富調查科調查主任區穎璋表示,海關去年接獲情報指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易,透過開設一間空殼公司及銀行戶口處理及接收來歷不明款項。經過多月調查後,周三起一連三日採取行動,突擊搜查4個住宅單位及2個商業地鋪,撿走多部手提電話、電腦及銀行匯款文件。
區穎璋說,任職找換店合規主任的疑犯成立本地空殼公司,在4間本地銀行開設12個戶口,報稱從事電腦貿易及科技諮詢業務。由2021年初至本年中,兩年半內合共進行1800宗不尋常交易,牽涉大量不相關業務的公司,包括食品批發、鞋類貿易等,而資金在到帳後同日或幾日之內轉走,單日最高交易次數19宗,最大入帳金額達1900萬。他相信,交易透過網上理財服務在單位內進行,空殼公司自成立起沒有業務地址及報稅紀錄。
海關相信疑犯對洗黑錢活動有認知,知法犯法,規避監管,正調查來歷不明款項來源,會調查被捕人背景及資金流向。