警破洗黑錢集團拘11人涉款逾1.2億 390萬元屬政府特惠貸款
【橙訊】警方商業罪案調查科在過去一連兩日（24及25日）展開反洗黑錢的拘捕行動，期間共拘捕11人，涉及款項達1.24億元，成功瓦解一個由黑社會操控的犯罪集團。警方透露當中有390萬元貸款，為其一中名骨幹成員以虛假文件申請的百分百擔保特惠貸款，另一筆的260多萬元則成功在發放前被阻截。警方初步調查指當中六名被捕人士為傀儡戶口的持有人，再次呼籲市民切勿將自己的戶口以「租借賣」予其他人士。
商業罪案調查科警司李慕賢簡介案情時表示，被捕的5男6女共11人，年齡介乎22至39歲，包括3名外籍女子。當中5名為集團骨幹成員，其他被捕人士為傀儡戶口持有人，當中相信有黑社會背景人士。行動中，警方成功搗破該集團位於尖沙咀行動基地及儲存現金的地方，檢獲總值約80萬港幣現金，並搜出點鈔機、多張銀行提款卡，多部手提電話及涉嫌用作詐騙的文件包括公司印章等。
她透露在警方行動當日，發現集團成員親自從自己的銀行戶口提取大量現金，並擔當跑腿，將現金交予另一名集團的兩名骨幹成員，而他們會定時將現金送到犯罪集團儲存現金地方。集團的其他成員，會再利用有關現金購買加密貨幣等，其後被警方拘捕。調查發現，該店沒有商業登記或公司註冊記錄，或該加密貨幣店只是一個幌子，並非真正的加密貨幣店或虛擬貨幣店。
幹成員以虛假月結單申請百份百貸款
另外，警方在調查期間，發現有一名骨幹成員，利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單，申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取一筆390萬元貸款。另一筆貸款則涉及265萬元原也成功獲批，但在發款前被警方及時阻截。警方不排除拘捕行動中搜獲該等為數不少的電話、公司印章等，俱用作詐騙用途。
李慕賢表示警方相信是次行動已經成功瓦解一個由黑社會操縱的本地洗錢及詐騙集團。集團成員有組織地利用不同方法，包括招攬傀儡開立銀行帳戶，收取懷疑犯罪得益，並親手向傀儡交收現金企圖隱暪資金來源，目的是混淆視聽，進一步隱藏資金去向。
總督察莫麗瓊補充指，行動中被捕的11人，分別報稱為建築工人、售貨員、保險經紀及無業等。11人當中有5名為集團骨幹成員，包括1名為自稱管理加密貨幣店人士及6名傀儡戶口持有人，均以「洗錢」罪名被捕。其中一名集團骨幹成員，被捕時身上發現有18萬港幣現金。
六名傀儡戶口持有人數百至數千元出售個人資料
她又進一步說明在行動中，警方亦搗破該集團一個位於尖沙咀的行動基地，檢獲一批銀行文件、支票簿、39部手提電話及多個公司印章。警方對被捕人進行財富調查，發現他們於去年10月至今年8月，涉嫌用最少52個戶口清洗超過1億2400萬港元。另外，調查亦發現整個犯罪團伙與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案。警方現正積極調查以及追查資金與下落，被捕人士仍被扣留調查當中。調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
高級督察周子軒表示今次案件覆蓋各類型騙案，案件中有超過三分二被捕人是傀儡戶口持有人，被捕人士於網上見到廣告或經朋友介紹，接觸到一些聲稱可以收買戶口或搵快錢工作，因為一時貪心，向犯罪集團提供自己銀行戶口或個人資料以換取數百至數千元報酬，戶口亦於短時間內被用作收取不同騙案的騙款及洗黑錢等非法用途，而遭警方拘捕。
警方呼籲，不要將自己的銀行戶口、證券戶口、任何儲值支付工具等，租借或出售給其他人，處理來歷不明的金錢和資產。
