虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙被查

9月22日，據香港新聞網報導，虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，至今共有11人被捕。香港警方表示，截至21日下午5時，共接受2197名受害人報案，涉及金額約13.7億港元，不排除有更多人被捕。

根據公開資料顯示，JPEX平台曾承諾提供的投資產品是「低風險、穩定回報」的產品，該平台曾借網紅藝人吸引關注，並靠廣告打響名聲，此次JPEX涉嫌詐騙也引發多方關注。針對虛擬資產存在的相關風險，香港證監會相關人士提示，投資者買賣虛擬資產前，須先瞭解特性和風險，多做功課，確保有關投資平台持牌並受到監管。

承諾「低風險」 香港證監會發現JPEX存在可疑之處

貝殼財經記者查看JPEX官方網站時發現，目前網頁仍可正常打開。根據JPEX官網信息顯示，該平台成立於2020年7月，營運總部設在杜拜，專注亞太區服務。該平台可以為使用者提供不同加密貨幣買賣服務，包括泰達幣買賣（usdt買賣）、比特幣買賣（btc買賣）、以太幣買賣（eth買賣）等。JPEX稱，其活期理財具備「低風險、穩定回報、高度靈活」的投資屬性，而流動理財可在短期獲得高回報。

貝殼財經記者發現，就香港證監會在聲明中提到的，「於2023年9月12日，據JPEX的網站所述，JPEX的活期理財產品就ETH、BTC及USDT提供的年收益率分別為21%、20%及19%」在JPEX官網已不見相關表述。而渣打銀行官網顯示，其一年定期存款利率僅為0.8%。

看似收益高、無風險的理財產品，在香港證監會看來，卻隱藏了諸多風險，JPEX存在多處可疑之處。香港證監會也因此在9月13日發出了對該平台的警告。

香港證監會發佈的《有關不受規管的虛擬資產交易平台的警告聲明》顯示，該網站自2022年7月8日起已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單，儘管JPEX已向若干海外監管機構註冊成為公司或實體，但這些註冊並不構成準許它在這些地區提供虛擬資產交易服務的批準或牌照。

「JPEX宣稱其營運總部設於杜拜，然而，JPEX並未被列於杜拜虛擬資產監管局發佈的持牌虛擬資產服務提供者的公開名單上。」香港證監會還指出，該平台並未向香港證監會提交任何虛擬資產交易平台的牌照申請。有散戶投資者未能從JPEX賬戶中提取虛擬資產。

在香港證監會發出警告聲明後，JPEX亦承認了平台尚未遞交牌照申請。JPEX在4日後宣佈將在9月18日00:00下架理財頁面的所有交易，用戶將無法進行任何新的理財訂單。

對於香港證監會的警告和封鎖處理，JPEX並不認同。9月20日，JPEX發佈公告稱，就香港證監會要求香港地區的電訊服務供應商，對JPEX的手機應用程序及官方網站進行封鎖提出反對。JPEX隨後還發佈公告稱，在封鎖下，使用香港電話登記註冊用戶無法收取短訊驗證碼。

此外，香港證監會還在9月20日再次發佈聲明稱，JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開其與香港證監會法規執行部之間的機密通信一事，並對此深表遺憾。

可疑的加密貨幣 香港警方公佈JPEX運作模式

香港證監會在發現JPEX諸多可疑之處後，還將相關信息轉交給了香港警方。據香港警方透露，9月14日已收到證監會轉介的案件，並開展調查。

5日之後，香港警方在記者會上公佈了JPEX的運作模式和推廣手法。

據香港新聞網報導，警方在發佈會透露，JPEX用戶註冊後，可以在平台兌換不同的加密貨幣，或在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口再交易。但警方調查發現，JPEX還發行JPC虛擬貨幣，但JPC與其他主流加密貨幣不同：JPC在其他平台不能夠交易，也不可用作支付用途。有用戶被遊說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，從而得到極高但不合理的回報。同時，JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，JPEX基本利用此種方式控制用戶的資產。

在推廣手法方面，JPEX利用場外虛擬資產貨幣兌換商和網紅進行廣泛宣傳，標榜「低風險、高回報」，從而吸引投資者入局。

有明星捲入風波 經紀公司稱已終止合作

同時，曾任JPEX代言人的香港藝人張智霖也被捲入風波。

9月21日晚，張智霖經紀公司發佈聲明稱，張智霖於9月19日被有關方邀請協助調查，並已提供所需幫助。聲明提到。張智霖於去年3月為JPEX拍攝廣告，後因得知該公司被香港證監會列入無牌公司及可疑網站名單，故已於去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協議。

此外，就JPEX平台案件，香港特區行政長官李家超21日表示，非常關注此案件，他表示，香港特區政府的政策是實行有效的監管制度保障投資者、發放有關信息要公開透明、要重視和推行投資者教育。

香港證監會轄下的投資者及理財教育委員會主席杜淦堃接受媒體訪問時表示，虛擬資產存在交易平颱風險、跨境監管風險等，很多詐騙者利用虛擬資產進行詐騙。網上投資資訊難辨真偽，投資者買賣虛擬資產前，須先瞭解特性和風險，多做功課，確保有關投資平台持牌並受到監管。

新京報貝殼財經記者 薑樊 見習記者韋保雅

編輯 桑治鈺婷

校對 柳寶慶