新媒：香港偵破曆年最大規模洗錢案

【新媒：#香港偵破曆年最大規模洗錢案#】參考消息網2月17日報導 據新加坡《聯合早報》網站2月16日報導，香港海關通報偵破曆年來最大起洗錢案，涉案金額約140億港元（1港元約合0.92元人民幣——本網注），七人被捕。

香港海關16日通過港府公報，通報上述消息。

根據公報，香港海關在1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個洗黑錢營運中心。海關在行動中共拘捕七名疑似涉案人士，並凍結他們名下合共約1.65億港元資產。以涉案黑錢計算，本案為海關曆來破獲的最大宗洗黑錢案件。

報導稱，香港海關人員根據情報鎖定一個疑似洗黑錢集團並展開財富調查。海關發現該洗錢集團以家族式經營，不但在香港開設多家公司和多個銀行賬戶，更通過中介人招募香港人士開設空殼公司和傀儡賬戶，並利用這些公司賬戶處理合共約140億港元疑似犯罪得益。

調查也發現部分黑錢源自印度手機應用程序的詐騙犯罪得益。該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由，將有關詐騙犯罪得益當作貨款，借此將不法資金從印度轉移至集團控制的香港公司銀行賬戶。

報導稱，經深入調查後，香港海關人員1月30日採取執法行動，突擊搜查全港多區共11個處所，並根據有組織及嚴重罪行條例，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕七人，年齡介於23歲至74歲，相信為該跨國洗黑錢集團的主腦、骨幹和基層成員，及招募傀儡賬戶的中介人。

香港海關同時搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，檢獲大量疑似人造寶石、多部手機、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。

報導稱，案件仍在調查中，七名被捕人士目前正保釋候查，不排除會有更多人被捕。