廉署起訴一名商人涉透過香港銀行戶口清洗逾4億元人民幣犯罪得益

廉署起訴一名60歲商人,涉嫌透過香港一個銀行戶口清洗犯罪得益共超過4億元人民幣。(港台圖片)
廉署起訴一名60歲商人,涉嫌透過香港一個銀行戶口清洗犯罪得益共超過4億元人民幣。(港台圖片)

廉署起訴一名60歲商人,涉嫌透過香港一個銀行戶口清洗犯罪得益共超過4億元人民幣,明日在東區裁判法院提訊。
  
控罪指,被告涉嫌於2020年2月至9月期間,知道或有合理理由相信自己一個本港銀行戶口內兩筆共超過4億元人民幣的款項,全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍處理有關款項。
  
廉署表示,展開調查後發現,被告涉嫌在2013年至2020年期間協助另一名男子代為持有一間公司的股份,並於2020年2月至9月期間,以被告的本港銀行戶口收取出售有關股份所得的款項,共超過4億元人民幣。