起底2億元傳銷騙局：2800元買個“老闆資格” 高管揮金如土，底層啃土豆吃白菜難嚐肉味
劉雲濤 封面新聞記者 陳遠颺
只需要花2800元買一套“化妝品”，就能有入會當老闆的資格，再拉攏其他人加入，就能獲得不菲的“獎金”，靠著這種高薪發財的噱頭，先後吸引1.8萬人加入，涉案金額超2億元……
9月15日，封面新聞記者從四川資陽市公安局雁江區分局瞭解到，在資陽市、區兩級公安機關“一把手”親自掛帥、督戰下，400餘名集中收網警力在襄陽、成都、西昌、資陽等4地同步出擊，當天主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相繼落網，一個特大聚集型傳銷詐騙犯罪團夥被成功打掉。負責偵辦此案的經偵大隊民警，向記者揭露了這起在無任何產品銷售的情況下，如何以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發展人員數量為計酬依據的傳銷案件。
線索
多起報警尋人 民警發現神秘出租屋
2023年3月，雁江警方先後接到多起尋人的報警電話。
“都是外地的，說自己的小孩或者親戚來資陽工作，但一直聯繫不上。”資陽市公安局雁江區分局副局長劉植鋼告訴記者，當時類似的報警電話大約有10-20起，警方通過信息研判，分析在當地可能存在一個外省市流竄過來的地下傳銷組織，“有些報案人也反饋，自己小孩最開始跟家裡面說買樣東西就能掙大錢，但具體方式方法不要管。”
為了盡快破案，民警首先通過轄區派出所進行人員摸底，“前後梳理出至少有11處出租屋是疑似傳銷窩點，民警去現場也發現有那種‘打雞血’鼓勁的標語口號，就更加確信是傳銷組織。”資陽市公安局雁江區分局經偵大隊副大隊長詹偉說，辦案民警在進一步調查中還發現，這些出租屋一般選在老舊小區或城區邊緣，通常三室一廳的房間住有8-9人，平時基本不外出，會不定期更換宿舍地點，宿舍人員不定時打亂，這給偵查工作帶來不小的挑戰。
此外，該組織內部制度嚴謹，往往是單線聯繫，且組織底層人員流動性較大，為警方查清組織架構造成一定難度。同時，警方還發現，盤踞在資陽主要為組織底層業務員，高層長期在外地遙控指揮，從底層人員入手很難追查到背後組織者，造成以驅散為主、屢打不絕的被動局面。
3月31日，雁江警方對此事正式立案調查，市、區兩級公安立即成立專案組。
偵查
花2800元買化妝品就能當老闆 人員涉及多個省份
隨著調查的深入，專案組民警經過梳理分析，該傳銷組織打著天津某集團旗號，以購買一套價值2800元的化妝品為由，取得入會銷售的資格，並得以發展下線。
“其實並沒有任何產品，相當於就是拉人交錢就行了。”詹偉解釋說，該起案件是典型的聚集型傳銷組織，在無任何產品銷售的情況下，以銷售化妝品為名，拉人頭收取入門費，以發展人員數量作為計酬依據，進行傳銷活動。
此傳銷組織分為ABCDE五個級別，組成“金字塔”式管理層級，其中E級為最底層，在經過不斷拉人交錢後，得以不斷“晉陞”。達到C級時，可以擁有管理職責，能夠自己租一套房拉新。“最底層，他們內部通常互稱為‘老闆’，而C級相當於寢室長一樣。而每個級別的晉陞前提，是要銷售出不同數量的產品，說白了就是不斷拉新人買產品來接盤。”
詹偉提到，像這種傳銷組織日常以宿舍為單位進行管理，該組織在資陽的參與者全部都是外地人，絕大多數參與人員年齡在25歲以下，平時以介紹工作、做生意、旅遊、交友的名義拉攏同鄉、同學，到資陽後進行授課洗腦，不斷灌輸“坐享其成、快速致富”等觀念。同時，組織內部還要求成員以綽號代替真名，相互之間不打聽身份信息。而購買化妝品的2800元，要全部使用現金，資金收取人員和介紹入會人員不交叉。
“平時生活很規律，上午洗腦學習，下午會‘老帶新’串寢室，晚上又在寢室裡面互相探討如何拉新。”辦案民警在調查中還發現，該傳銷組織僅在資陽就有4個分支，“相當於有4個B級團隊了，另外這種模式還在湖北、湖南、重慶、貴州、甘肅等省市和四川其他市州，在不斷繁衍。”
收網
抓獲團夥頭目和骨幹13人 涉案金額超2億元
經過辦案民警的層層深入，一個特大傳銷詐騙網絡逐漸浮出水面，而背後的組織者指向了湖北襄陽地區。
今年4月，在得知該案主要犯罪嫌疑人郝某等人員的重要線索後，專案組立即決定趕赴襄陽進行調查走訪，通過多種方式開展取證工作，將相關線索逐一調查核實後，與在資陽的同事進行數據碰撞、比對，最終成功固定證據鏈條。
在摸清組織架構後，5月24日，資陽市公安局出動警力400餘人，車輛40餘輛，與襄陽警方進行統一集中收網行動，抓獲團夥頭目郝某以及骨幹成員等13人，清查傳銷窩點、傳銷課堂及開會場所20餘處，一舉搗毀橫跨七省、盤踞十年，發展會員1.8萬餘人、涉案金額2億餘元的特大傳銷詐騙犯罪團夥。
“對我們來說，很振奮。”詹偉有些感慨。
經審訊，郝某等人對其犯罪事實供認不諱，目前，13名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。目前，案件正在進一步辦理中。
講述
高層揮金如土 底層人員大多每天啃土豆、白菜
“我再也不相信天上掉餡餅的事了。”陳某曾是該傳銷組織的B級人員，他是其親哥哥介紹加入，後深陷其中。
據陳某交代，在傳銷組織里，對發展新人及給“新朋友”洗腦的方式都有詳細規定，要按照一定的流程來。先以介紹工作、談戀愛、做生意等各種理由，通過微信或電話將人騙到資陽，第二天將新人帶到“家”里，由“家長”安排熟手給新人講所謂的事業，新人洗腦成功後，自願掏錢購買產品，加入傳銷組織。再讓他們發展下線，騙來人員，進行洗腦，周而複始。
陳某還提到，交錢只能是現金，且只有C級及以上人員才有資格收錢，隨後層層上交。
按照傳銷組織設立的規則，購買一套2800元的“化妝品”，約有一半的資金被A級別高層瓜分，供他們揮金如土，剩下一半才按照不同級別不同比例進行提成。
“它內部又分直銷獎和能力差這些，比例從15%至52%不等。”詹偉提到，主犯郝某專門找人設計一款單機軟件，專門用於資金的分配，但絕大部分被A級、B級人員瓜分。“我給你舉個例子，像晉陞到B級，除了可以住酒店外，每月還可以獲得1-9萬元的獎金。而像D、E級這種，不僅工資沒有保障，每個月要是拉不到新人交錢，大多數每天都啃土豆和白菜，就連見肉都難。”
此外，詹偉還透露，像達到A級的人員，郝某會授意蔡某，每月組織這類人員在襄陽等地聚會，分配所騙錢款後大肆揮霍，“除了吃喝外，還會約著一起去越野、旅遊，坐直升機也會拍視頻記錄。”
據悉，在審訊過程中，涉案的高層人員也曾交代，他們心裡清楚傳銷就是一場騙局，他們揮金如土的生活背後，離不開底層人員源源不斷地加入傳銷組織，“本質上就是把大家交的錢拿來分掉，只要一天沒有新人上當，那天整條線的人都沒有錢分。”
警方提醒廣大群眾，像這種聚集型傳銷此前就發生過，要克服不勞而獲的懶惰思想，提高警惕、謹防上當。一旦發現身邊疑似非法傳銷活動，或已成為非法傳銷活動的受害者，請及時撥打110報警。
