瀘州老窖：董事會秘書王洪波辭職，仍擔任公司董事、常務副總經理

　　今日，瀘州老窖股份有限公司發佈公告稱，董事會於近日收到董事會秘書王洪波先生的書面辭職報告，王洪波先生因工作調整申請辭去公司董事會秘書職務，辭職後王洪波先生仍擔任公司董事、常務副總經理，子公司瀘州老窖國際發展（香港）有限公司董事長，瀘州老窖進出口貿易有限公司執行董事職務。

　　公告稱，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，王洪波先生辭職後暫由公司董事長劉森先生代行董事會秘書職責，公司將盡快完成董事會秘書的選聘工作。

　　瀘州老窖股份有限公司公告全文如下：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　瀘州老窖股份有限公司《以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事會秘書王洪波先生的書面辭職報告，王洪波先生因工作調整申請辭去公司董事會秘書職務，辭職後王洪波先生仍擔任公司董事、常務副總經理，子公司瀘州老窖國際發展（香港）有限公司董事長，瀘州老窖進出口貿易有限公司執行董事職務。王洪波先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。公司董事會對王洪波先生擔任董事會秘書職務期間為公司所做的貢獻表示由衷的感謝！

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，王洪波先生辭職後暫由公司董事長劉森先生代行董事會秘書職責，公司將盡快完成董事會秘書的選聘工作。公司董事長劉淼先生代行董事會秘書職責期間的聯繫方式如下：

　　通訊地址：四川省瀘州市南光路瀘州老客營銷網絡指揮中心

　　聯繫電話：（0830）2398826

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