原機票代理第一股騰邦國際實控人起訴20餘名高管，發生了什麼？
2023年6月19日，港股上市公司騰邦控股（06880.HK，騰邦控股有限公司）發佈訴訟公告稱，公司於今年3月22日，在深圳前海合作區人民法院（簡稱前海法院）就500萬元資金被挪用，起訴了5名被告。
5人中有4人為騰邦系原高管，包括騰邦控股前執行董事孫翼飛、前行政總裁李東明、前財務總監蔣卞，及關聯公司高管唐誌遠。
對於騰邦控股董事會主席鍾百勝來說，起訴這4名高管僅是其起訴序列中的一環，他的被告名單很長，在多個場合，他聲稱昔日高管們掏空了上市公司。
這裏的上市公司不僅指騰邦控股，還包括已於2022年6月21日退市的騰邦國際（300178，騰邦國際商業服務集團股份有限公司）。
騰邦國際是騰邦集團有限公司（簡稱騰邦集團）控股的旅遊業務板塊企業，是一家主營機票代理銷售的企業。2011年，騰邦國際在深交所上市，成為了當時的“機票代理第一股”。
此後6年，騰邦國際的營業收入從2.58億元一直攀升至35.3億元。因其大規模併購旅遊企業，被業內稱為“旅遊業收割機”。
2018年，伴隨著資管新規及金融去杠杆，騰邦集團此前數年堆積的風險爆發，最終導致騰邦國際於2022年退市。
關於退市原因，鍾百勝歸咎於昔日管理團隊。
從2021年初至今，鍾百勝、騰邦集團及其關聯企業先後起訴了前副董事長、兩任董秘、數位副總裁、原經濟顧問、原香港騰邦控股行政總裁和追隨實控人鍾百勝十餘年的秘書等20餘人。
據澎湃新聞記者不完全統計，截至發稿時，鍾百勝與騰邦系企業已經發起30餘訴訟，涉案金額約2億元。這些案件已有的終審判決中，多以原告敗訴結案。
在一個非正式場合，一名辦案人員稱，第一次見一家上市公司起訴這麼多高管。
澎湃新聞記者從中國裁判文書網查詢到，涉及鍾百勝的判決文書有615篇。天眼查數據顯示，作為被限制消費對象，涉及鍾百勝的限制消費令231條。
在多次電話、短信聯繫鍾百勝本人，沒有得到回信後，2023年8月7日、9月12日，澎湃新聞記者先後兩次前往深圳騰邦集團總部。截至發稿時，鍾百勝和騰邦集團未接受採訪。
起訴二十餘名原高管
鍾百勝第一個公開決裂的高管是史進，他是原騰邦國際控股子公司騰邦旅遊集團有限公司（簡稱騰邦旅遊）董事、總經理。
史進創辦的深圳市喜遊國際旅行社曾是東南亞接納中國遊客的頭部企業，2015年11月，它被騰邦國際併購。
2019年5月中旬，騰邦國際公告，騰邦集團、鍾百勝將其在上市公司的28.87%表決權委託給史進。對此史進表示：“實際沒有完成手續，控製權還在鍾百勝手裡。”
除了當事人，沒有誰知道此後發生了什麼。
據與會者講述，在6月的一次經營班子會議上，鍾百勝直指史進是騰邦國際的陳曉（國美電器原董事會主席），要求高管們逐個表態不得支持史進。
原董秘寧盛說，這次會議的背景是當時另一家上市公司康得新（002450.SZ）實控人鍾玉因涉嫌犯罪被張家港警方拘留，坊間傳言因有高管接管公司後“出賣”老闆，這在一定程度上刺激了鍾百勝對錶決權委託的提防。
2019年9月，史進就其向騰邦集團和鍾百勝提供的諸多借款中的一筆（1.6億元）在深圳市中級人民法院起訴騰邦集團，次年12月勝訴。因被告缺乏可執行財產，原告僅獲得386.9萬元強製執行款。
2022年12月，鍾百勝實際控製的騰邦旅遊以損害公司利益為由，起訴史進等被告，索賠2600萬元。該案仍在審理中。
如果說起訴史進是被動防守，鍾百勝和騰邦集團起訴其他高管則堪稱“主動出擊”。
2021年9月，騰邦集團起訴原騰邦國際副總經理賀浩然，要求其返還115萬元借款，依據是騰邦集團通過第三人向賀浩然轉款合計115萬元。
被告認為這筆資金並非借款，而是《反擔保書》載明的履約賠款。
寧盛回憶，那年在法院辦理完保全置換擔保質押登記手續後，鍾百勝找到他：“我給你們簽的反擔保之前辦得匆忙，你把原件拿過來給我看看。”按寧盛的說法，鍾百勝拿到寧盛保管的那份反擔保書說：“這是不作數的。”
在接受澎湃新聞記者採訪時，寧盛說：“鍾百勝實際簽了兩份反擔保書，還有一份由賀浩然保管。”
上述信息記者並未從鍾百勝本人那裡得到核實。
2021年4月，上述擔保股票被深圳市中級人民法院拍賣，用以清償騰邦集團的債務。
115萬元借款案一審時，福田法院根據賀浩然提供的《反擔保書》等證據，駁回了騰邦集團的全部訴訟請求。原告上訴後，本案正在二審審理中。
2021年10月，鍾百勝起訴原騰邦集糰子公司深圳市騰邦價值鏈股份有限公司（簡稱騰邦價值鏈公司）總經理唐誌遠，要求後者返還200萬元借款。依據是鍾百勝曾於2014年12月向唐誌遠轉賬 200萬元。
被告認為，原、被告之間不存在借貸關係，涉案款項是原告向被告個人發放的獎金。被告出示有關“騰邦集團 2014年度總結表彰暨迎春年會”網頁、照片顯示，原告向被告頒獎“獎金貳佰萬圓”。
深圳前海合作區法院因此駁回原告的訴求，本案二審時，深圳市中級法院維持了一審裁定。騰邦系和鍾百勝對唐誌遠發起了8宗訴訟，其中3宗已結案，原告全部敗訴。
原騰邦集團經濟顧問徐某說，被起訴高管分兩類，對於那些不接觸具體項目的高管，很難被起訴，但具體業務負責人就很麻煩，他們在日常工作中需要簽字，離職後材料又保留在公司。“鍾老闆（的代理人）只要拿著簽字材料，起訴他們侵犯公司利益就很容易立案。”
在騰邦控股的500萬元挪用資金訴訟案里，騰邦控股曾於2023年6月6日發佈公告稱，該500萬元被執行董事、副總裁孫翼飛實際占有。公告稱：“孫先生自己承認，孫先生已將涉嫌挪用資金用於個人投資及其他開支。”
騰邦控股最終起訴了5人。
唐誌遠在該案中成為被告的原因是因為一名財務人員曾在微信群裡問：“我們一起和唐總做個確認”，唐誌遠說：“於是我就成了被告，我的賬戶就被封了，甚至包括微信和支付寶的賬戶。”
作為本案的另一被告，原騰邦控股行政總裁李東明說：“看過打地鼠遊戲吧，鍾老闆起訴我們這些高管，就像玩打地鼠遊戲，誰露頭就敲誰。”
在早期的起訴清單里沒有李東明。李東明說：“鍾老闆本來沒有告我，只是我幫兄弟們作證。作證當晚，鍾老闆打電話給我，警告我不得摻合，後來他就把我給起訴了。”
澎湃新聞記者未能聯繫到鍾百勝方面對上述說法置評。
誰掏空了上市公司？
2023年4月的一個下午，福田區委機關大樓內，一名副區長主持召開騰邦集團相關事宜專題協調會。
本次會議的議題包括“聽取福田投控關於收購騰邦集團物業相關情況的彙報”，同時“聽取騰邦集團關於法律訴訟等相關訴求的彙報”。
一名與會者透露，在這次協調會上，騰邦集團實控人鍾百勝控訴了上市公司被原高管們掏空，以致最終被迫退市。
一名高管對此的回應是：“除了實控人鍾百勝，沒人能掏空上市公司。”
高管的描述中，一家名為深圳市前海融易行小額貸款有限公司（簡稱融易行小貸公司）的機構浮出水面。
融易行小貸公司是騰邦國際100%控股子公司，主要經營放貸業務。該公司註冊資金8億元，每年均為騰邦國際貢獻穩定在1億元左右的淨利潤，是騰邦國際的“現金奶牛”。
融易行小貸公司的資金從何而來？
一份由大華會計師事務所出具的大華審字【2019】009061號融易行小貸公司審計報告（簡稱審計報告）報告顯示，一部分是上市公司自有資本金，第二部分是上市公司借來的資金，主要從銀行借，上市公司提供擔保。
騰邦國際在2018年年報“短期借款說明”中寫道，有不少抵押借款、保證及抵押借款、保證及質押借款的資金均來自銀行、信託等金融機構。
其中包括騰邦國際分別向江蘇銀行深圳分行、興業銀行天安支行、廣州農商行華夏支行、中信銀行福強支行、農業銀行福田支行、東莞信託有限公司、四川天府銀行股份有限公司成都分行等銀行及信託貸款，金額共計10.99億元。
截至2019年6月30日，融易行小貸公司對騰邦國際欠款達到20億元，其中12.78億元為保證借款。
那麼，錢去哪兒了？
前文中的審計報告披露，截至2019年6月30日，融易行小貸公司發放貸款餘額為27.61億元，其他應收款餘額為7.25億元。
其他應收款期末餘額前五的企業分別為：深圳市優越正貿易有限公司（簡稱優越正公司）2.07億元、深圳市智彙樹科技有限公司（智彙樹公司）1.5億元、深圳前海順天啟商業保理有限公司（順天啟公司）1.49億元、深圳市利益通貿易有限公司（利益通公司）1億元、深圳聚寶彙鑫保理有限公司（聚寶彙鑫公司）0.75億元，合計6.82億元。
天眼查數據顯示，優越正公司股東為黃曉敏持股100%，利益通公司股東為黃曉敏持股40%、黃劍鋒持股60%，智彙樹公司股東為劉潔持股80%、劉鵬持股20%、監事為黃曉敏。
據前述高管稱，劉鵬為騰邦集團董事，黃曉敏與鍾百勝有親屬關聯。
但這一信息未獲得騰邦集團方面的確認。
值得注意的是，順天啟公司於2021年7月13日申請簡易註銷，聚寶彙鑫公司於2021年7月12日申請簡易註銷，利益通公司於2021年12月28日申請簡易註銷，優越正公司於2022年1月7日申請簡易註銷。四家公司均已完成註銷手續。
接受採訪的前高管們說：“我們未發現融易行小貸公司對上述5家公司有任何實際追討債務的訴訟行為。”
根據工商登記管理相關規定，只有未實際開展業務的公司才能適用工商簡易註銷程序，融易行小貸公司對未開展業務的公司進行大額貸款涉嫌違反小額貸款經營規則。
深圳證監局曾於2022年處罰上市公司：騰邦國際《2019年年度報告》未披露上述與擔保相關訴訟、仲裁事項，涉及金額累計40，000萬元。截至2018年期末，騰邦集團對騰邦國際的非經營性資金佔用餘額18，544萬元。這兩項合計5.85億元。
這個數據可能僅是冰山一角。
審計報告顯示，截至2019年6月30日，融易行小貸公司貨幣資金僅剩104萬元。
因騰邦國際深陷債務泥潭，小貸業務突然在2019年底停擺，融易行小貸公司員工停發工資、工作場所人去樓空。融易行小貸公司其他資金的去向目前尚無跡可尋。
公告顯示，截至2020年4月，融易行小貸公司4個賬戶被凍結，其中1個基本賬戶資金餘額為0元，其他3個一般賬戶資金餘額為57.57萬元。
騰邦國際一名財務人員說：“一家註冊資本8億元，從上市公司借款20億元，貸款餘額27億元的小貸公司，最後賬面只有57.57萬元，其他錢都蒸發了嗎？”
這名財務人員尚未被鍾百勝和騰邦集團起訴。
2019年11月，騰邦國際未通過深圳市金融辦的前置審批，將融易行小貸公司的股權全部轉讓給騰邦集團，轉讓價格9.10億元。
前述財務人員稱，即便如此，鍾百勝的騰邦集團實際支付不到10%。
2021年4月30日，騰邦國際公告稱，融易行小貸公司股權轉讓款為9.10億元，截止目前已支付0.90億元，尚欠8.20億元及相應利息。
這份公告同時披露，股權轉讓前，融易行小貸公司對騰邦國際內部資金往來欠款人民幣21.81億元及相應利息。騰邦集團已對該借款承擔了連帶擔保責任，截至目前已歸還1.976億元，騰邦集團對公司內部資金往來欠款尚欠19.834億元及相應利息。
（應受訪者要求，寧盛、賀浩然為化名。）
