香港海關偵破洗黑錢集團清洗逾十八億元案件

​香港海關四月十七日採取代號「競賽」的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾十八億元的不明來歷資金。
 
海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查，發現三人於二○二一年六月至二○二二年七月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過一千宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾十八億元。海關遂於四月十七日採取執法行動，突擊搜查四個住宅單位及七間公司，包括兩間找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，分別為兩男一女，年齡介乎四十二歲至六十歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。
 
行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。
 
案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。
 
海關提醒市民，利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。
 
根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
 
市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

（轉載自香港特別行政區政府新聞公報）